Lista de 1 página para preparadores de impuestos y tenedores de libros
Revise cada punto. Cada “No” es algo que debe corregir.
| Datos | Nunca pegamos números de Seguro Social, ITIN, EIN, cuentas bancarias, tarjetas ni declaraciones completas en chatbots gratuitos o personales. | Sí No |
| Datos | Antes de pedirle ayuda a la IA, quitamos o cambiamos nombres, direcciones y números de cuenta (por ejemplo, “Cliente A”). | Sí No |
| Plan de IA | Usamos un plan empresarial de IA que, según el proveedor, no entrena con nuestro contenido por defecto (p. ej., ChatGPT Business/Enterprise). | Sí No |
| Ajustes | En cualquier cuenta personal está desactivado “Mejorar el modelo para todos” (ChatGPT: Configuración → Controles de datos). | Sí No |
| Ajustes | No usamos “compartir enlace” en chats sobre clientes y ya borramos los enlaces compartidos antiguos. | Sí No |
| Personal | Tenemos por escrito quién puede usar IA, con qué herramientas y para qué tareas. | Sí No |
| Plan | Nuestro WISP (plan escrito de seguridad de la información) y la evaluación de riesgos mencionan las herramientas de IA. | Sí No |
| Plan | Tratamos a los proveedores de IA como a cualquier otro proveedor que reciba datos de clientes. | Sí No |
| Personal | Todo el personal recibió capacitación de seguridad que incluye la IA, con un repaso cada año. | Sí No |
| Revisión | Una persona revisa cada cifra, carta o resumen redactado con IA antes de que llegue al cliente. | Sí No |